Madrid, 24 de mayo de 2022
OTHER RELEVANT INFORMATION
Con fecha 24 de mayo de 2022, a las 11h00, se celebró en Madrid, en la calle Serrano 16, 5º derecha, y por videoconferencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, con la concurrencia personal o por representación de accionistas titulares de 11.190.788 acciones, representativas del 99,10% del capital social (incluida la autocartera).
En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante “otra información relevante” de fecha 22 de abril de 2022 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 98,75% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión.
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión consolidado.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
5. Aprobación de distribución de aportaciones de socios (cuenta 118) de hasta 27.700.000 €, durante un periodo máximo de 18 meses y delegación en el Consejo de Administración para proceder a su reparto.
6. Nueva autorización al Consejo de Administración para la venta de activos esenciales de la Sociedad.
7. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Louis Bayon como consejero de la Sociedad. Toma de conocimiento del nombramiento de D. Louis Bayon como Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración.
8. Sustitución de D. Jean-Pierre Quatrhomme por D. Christian Cutaya como Consejero de la Sociedad.
9. Renovación de D. Nicolas Ruggieri, D. Yan Perchet y D. Jean-Louis Charon como Consejeros de la Sociedad por caducidad de sus nombramientos.
10. Delegación de facultades.
11. Redacción, lectura y aprobación del acta.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Louis Bayon
Presidente del Consejo de Administración
En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante “otra información relevante” de fecha 22 de abril de 2022 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 98,75% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión.
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión consolidado.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.
5. Aprobación de distribución de aportaciones de socios (cuenta 118) de hasta 27.700.000 €, durante un periodo máximo de 18 meses y delegación en el Consejo de Administración para proceder a su reparto.
6. Nueva autorización al Consejo de Administración para la venta de activos esenciales de la Sociedad.
7. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Louis Bayon como consejero de la Sociedad. Toma de conocimiento del nombramiento de D. Louis Bayon como Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración.
8. Sustitución de D. Jean-Pierre Quatrhomme por D. Christian Cutaya como Consejero de la Sociedad.
9. Renovación de D. Nicolas Ruggieri, D. Yan Perchet y D. Jean-Louis Charon como Consejeros de la Sociedad por caducidad de sus nombramientos.
10. Delegación de facultades.
11. Redacción, lectura y aprobación del acta.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Louis Bayon
Presidente del Consejo de Administración