Madrid, 14 de junio de 2024
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A. (en adelante “Elaia”, la “Sociedad” o la “Compañía”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, (en adelante “BME Growth”) pone en su conocimiento la siguiente OTHER RELEVANT INFORMATION
Con fecha 13 de junio de 2024, a las 16h00, se celebro en Madrid, en la calle Serrano 16, SQ derecha, y por videoconferencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, con la concurrencia persona! o por representacion de accionistas titulares de 11.168.430 acciones, representativas del 89,92% del capital social (incluida la autocartera).
En dicha sesion, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del dia de la convocatoria publicada, entre otros, mediante "otra información relevante" de fecha 10 de mayo de 2024 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 89,37% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
En dicha sesion, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del dia de la convocatoria publicada, entre otros, mediante "otra información relevante" de fecha 10 de mayo de 2024 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 89,37% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Analisis del informe de auditoria y del informe de gestion. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Analisis del informe de auditoria y del informe de gestion consolidado. Examen y aprobación de la gestion desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a aportaciones de socios. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Aprobación de distribución de aportaciones de socios (cuenta 118) de hasta 17.830.287,71 €, durante un periodo maxima de 18 meses y delegacon en el Consejo de Administración para proceder a su reparte. Continuidad de la Sociedad. Nueva autorización al Consejo de Administración para la enta de activas esenciales de la Sociedad. Renovación de auditores. Sustitución de D. Johann Bey por D. Adrien Guédy coma Consejero de la Sociedad. Delegación de facultades. Redacción, lectura y aprobación del acta.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la pagina web de la Sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la informaci6n comunicada por la presente ha sida elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Louis Bayon
Presidente del Consejo de Administraci6n
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la informaci6n comunicada por la presente ha sida elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Louis Bayon
Presidente del Consejo de Administraci6n