Madrid, 14 de junio de 2024
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A. (en adelante “Elaia”, la “Sociedad” o la “Compañía”), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, (en adelante “BME Growth”) pone en su conocimiento la siguiente
OTHER RELEVANT INFORMATION
Con fecha 13 de junio de 2024, a las 16h00, se celebro en Madrid, en la calle Serrano 16, SQ derecha, y por videoconferencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, con la concurrencia persona! o por representacion de accionistas titulares de 11.168.430 acciones, representativas del 89,92% del capital social (incluida la autocartera).
En dicha sesion, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del dia de la convocatoria publicada, entre otros, mediante "otra información relevante" de fecha 10 de mayo de 2024 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 89,37% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
En dicha sesion, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del dia de la convocatoria publicada, entre otros, mediante "otra información relevante" de fecha 10 de mayo de 2024 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 89,37% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Analisis del informe de auditoria y del informe de gestion.
- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Analisis del informe de auditoria y del informe de gestion consolidado.
- Examen y aprobación de la gestion desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargo a aportaciones de socios.
- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Aprobación de distribución de aportaciones de socios (cuenta 118) de hasta 17.830.287,71 €, durante un periodo maxima de 18 meses y delegacon en el Consejo de Administración para proceder a su reparte.
- Continuidad de la Sociedad. Nueva autorización al Consejo de Administración para la enta de activas esenciales de la Sociedad.
- Renovación de auditores.
- Sustitución de D. Johann Bey por D. Adrien Guédy coma Consejero de la Sociedad.
- Delegación de facultades.
- Redacción, lectura y aprobación del acta.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la pagina web de la Sociedad.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la informaci6n comunicada por la presente ha sida elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Louis Bayon
Presidente del Consejo de Administraci6n
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la informaci6n comunicada por la presente ha sida elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Louis Bayon
Presidente del Consejo de Administraci6n