Madrid, 27 de mayo de 2020
HECHO RELEVANTE
Con fecha 26 de mayo de 2020, a las 11h00, se celebró en Madrid, en la calle Serrano 16, 5º derecha, y por videoconferencia, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, con la concurrencia personal o por representación de accionistas titulares de 11.218.913 acciones, representativas del 99,35% del capital social (incluida la autocartera).
En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante hecho relevante de fecha 24 de abril de 2020 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 99,22% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión.
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión consolidado.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Distribución de dividendos. El beneficio registrado por la Sociedad para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 asciende a la cantidad de 5.198.250,55 €, con la siguiente aplicación:
Reserva legal: 519.825,06 € Dividendos: 4.678.425,49 €
Se deja constancia de que los dividendos fueron satisfechos a los accionistas a cuenta del ejercicio 2019 entre el 7 y el 10 de abril de 2020. Dicha distribución de dividendos a cuenta fue aprobada por el Consejo de Administración en su reunión del 31 de marzo de 2020.
Se hace constar igualmente que la entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y el pago se hizo efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.
5. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Benoît Hérault y nombramiento de Doña Carole Faucher como consejeros de la Sociedad. Toma de conocimiento del nombramiento de D. Benoît Hérault como Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración y de D. Raphael Andrieu como observador del Consejo de Administración.
6. Ratificación de la novación del Asset Management Agreement.
7. Nombramiento de auditores.
8. Delegación de facultades.
9. Redacción, lectura y aprobación del acta.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Benoît Hérault
Presidente del Consejo de Administración
En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante hecho relevante de fecha 24 de abril de 2020 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 99,22% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión.
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Análisis del informe de auditoría y del informe de gestión consolidado.
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Distribución de dividendos. El beneficio registrado por la Sociedad para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 asciende a la cantidad de 5.198.250,55 €, con la siguiente aplicación:
Reserva legal: 519.825,06 € Dividendos: 4.678.425,49 €
Se hace constar igualmente que la entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y el pago se hizo efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.
5. Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Benoît Hérault y nombramiento de Doña Carole Faucher como consejeros de la Sociedad. Toma de conocimiento del nombramiento de D. Benoît Hérault como Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración y de D. Raphael Andrieu como observador del Consejo de Administración.
6. Ratificación de la novación del Asset Management Agreement.
7. Nombramiento de auditores.
8. Delegación de facultades.
9. Redacción, lectura y aprobación del acta.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D. Benoît Hérault
Presidente del Consejo de Administración